公告本公司董事會決議召開115年度股東常會公告

序號：2
發言日期：115/03/12
發言時間：21:01:55
發言人：高偉傑
發言人職稱：財務長
發言人電話：04-24228966

主旨 ：公告本公司董事會決議召開115年度股東常會公告

符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/12
說明 ：
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：台中市西屯區台灣大道三段789號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
(3)：民國114年度買回庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得及處分資產程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/10
10.停止過戶截止日期：115/06/08
11.其他應敘明事項：本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月9日起至115年
6月5日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e服務」平台(網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。